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                中海油能源发展股份有限公盈彩网站下载司第四届董事盈彩厅是什么会第八

                时间:2020-01-21 05:28:44点击量:145 作者:杨超月

                  证券代码:600968??????????????证券简称:海油发展??????????????公告编号:2020-003

                  中海油能源发展股份有限公司

                  第四届董事会第八次会议决议公盈彩吧app下载告

                  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚易盈彩票官网下载假记载、误导性陈述或者重大遗盈彩站下载漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                  一、会议召开乐盈彩票5459cc情况

                  中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开万盈彩平台第四届董事会第八次会议的通知》。2020年1月19日,公司以通讯方式召开了第四届董事会第八次会议,会议由9369 .cc 盈彩网公司董事李新仲先生(代行董事长职责)主持。

                  本次会议应到董事6位,通讯表决方式出席会议6位,会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。

                  二、董事会会议审议情况盈彩网aa1.w2929

                  会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经过充盈彩官网app下载分讨论,与会董事作出如下决议:

                  1、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

                  表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张乐盈彩票5495.cc武奎回避表决。

                  独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

                  此议多盈彩票平台官网案尚需提交至股东大会审议。

                  因日常经营情况所需,公司与关联方进行日常关联交易有利乐盈彩手机版下载于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不存在乐盈彩软件下载损害公司及股东的利益的情况。

                  具体内容详见公司于同日在上易盈彩票12.cc登录网海证券交易所网多盈彩票注册站()及指盈彩彩票是真是假定信息披露媒体上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(????公告编号:2020-005)。

                  2、审议通过《关于修订〈股东大会议盈彩网官网app事规则〉的议案》

                  表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

                  为保证股东大天盈彩票骗局揭秘会依法行使职权,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等有121212盈彩关法律、法规、规范性文件和多盈彩票dy2825《公司章程》的规定,对《股东大会议事规则》进行修订。

                  此议案尚需提交至股东大会审议盈彩网9369。

                  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所在天盈彩票亏钱可以报警吗网站()及指定信息披露668彩票app多盈彩票下载媒体上披露的《股东大会议事规则》。

                  3、审议通过《关于修订〈董事盈彩网址多少会议事规则〉的议案》

                  表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

                  为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,提高董事盈彩在线是骗局吗会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,对公司《董事会议事规则》进行修订。

                  此议案尚需提交至股东大会审议。

                  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()及指定信息披露媒体上披露的《董事会议事规则》。

                  4、审议通过《关于提议召开2020年第一次临盈盈彩app下载时股东大会的议案》

                  表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

                  公司拟于2020年2月13日召开2020年第一次临时股东大会。

                  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2020年第一次临时乐盈彩栗股东大会的通知》(????公告编号:2020-006)。

                  特此公告。

                  中海油能源发展股份有限公司董事会

                  2020年1月21日

                  证券代码:600968??????????????证券简称:海油发展??????????????公告编号:2020-004

                  中海油能源发展股份有限公司

                  第四届监事会第七次会议决议公告

                  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                  一、监事会会议召开情况

                  中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第七次会议通知》。2020年1月19日,公司以通讯方式召开了第四届监事会第七次会议。

                  本次会议应到监事3人,通讯方式出席3人。会议由公司监事会主席汤全荣先生新盈彩平台假吗主持。会盈彩议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

                  二、会议审议情况

                  经与会监事认真审议,会议一致审议通过如下决议:

                  1、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

                  表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事汤全荣乐盈彩票在线回避表决。

                  监事会认为,公司拟与关盈彩官网下载联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要,有利于优势互补和资源合理配置,以自愿、平等、公允的原则进行,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

                  此议案尚需提交至股东大会审议。